PlusToken sharhi — sxema tuzilmasi, mablag‘ oqimlari va shaffoflik tahlili

Platformaga kirish

PlusToken 2018-yilda ishga tushirilgan bo‘lib, o‘zini kriptovalyuta investitsiya imkoniyati sifatida taqdim etgan. Biroq uning operatsion modeli klassik Ponzi sxemasi tuzilmasiga mos kelgan. Loyiha investorlarni kiritilgan mablag‘larga daromad va’da qilish orqali jalb qilgan, bunda to‘lovlar real iqtisodiy faoliyat hisobidan emas, balki yangi ishtirokchilarning badallari hisobidan amalga oshirilgan.

Statistika va mablag‘ oqimi tahlili

Mavjud ma’lumotlarga ko‘ra, PlusToken miqyosi sezilarli bo‘lgan. Tashkilotchilar taxminan 480,000 BTC jalb qilishga muvaffaq bo‘lishgan, bu esa uni o‘z turidagi eng yirik sxemalardan biriga aylantirgan. Ushbu miqdordan taxminan 195,000 BTC loyihaga aloqador shaxslar tomonidan o‘zlashtirib yuborilgani aytiladi.

Mablag‘larning vaqt davomida harakati depozitlar va yechib olishlar qanday tuzilganini hamda platforma hayotiy sikli davomida umumiy balans qanday o‘zgarganini ko‘rsatadi.

Diagramma bunday sxemalar uchun xos bo‘lgan naqshni ko‘rsatadi: barqaror kirimlardan so‘ng keng ko‘lamli yechib olishlar, bu kapitalning qayta taqsimlanishi va oxir-oqibat mavjud mablag‘larning tugab borishini anglatadi.

Operatsion xulq-atvor va aktivlar bilan ishlash

Investitsiyalarni jalb qilishda davom etar ekan, operatorlar bir vaqtning o‘zida avvalroq qo‘lga kiritilgan aktivlarni qayta ishlash va qayta taqsimlash bilan shug‘ullangan. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, bu faoliyatning bir qismi mablag‘lar kelib chiqishini yashirishga urinishlarni o‘z ichiga olgan.

Loyiha taxminan 2019-yil iyun atrofida faoliyatini to‘xtatgan, bu esa yangi investitsiyalar kamayishi bilan bir vaqtda yuz bergan. Bu vaqt tanlovi tashkilotchilar tizim qulashiga tayyorgarlik ko‘rgan bo‘lishi mumkinligini anglatadi.

Tekshiruvchilar qayd etishicha, keyingi qayta ishlov talab etilgan bitkoinlar bilan ishlash uchun maxsus hamyonlar yaratilgan va bunday tranzaksiyalarni amalga oshirishga qanchalik mosligini baholash maqsadida turli kriptovalyuta birjalari sinovdan o‘tkazilgan.

Mablag‘larning birjalar bo‘ylab taqsimlanishi

Aktivlar taqsimotining tahlili shuni ko‘rsatadiki, PlusToken mablag‘larining katta qismi tashqi platformalarga o‘tkazilgan.

Tadqiqot ma’lumotlari mablag‘larning aksariyati Huobi Global’ga yo‘naltirilganini ko‘rsatadi, kichikroq qismlar esa OKEx, Gate va Coinone kabi boshqa birjalar o‘rtasida taqsimlangan. Mablag‘larning bir qismi esa hali ham noma’lum toifasida qolmoqda yoki boshqa subyektlar ostida guruhlangan.

Bozorga ta’sir va hamjamiyat qarashi

Jalb qilingan mablag‘lar hajmi katta bo‘lgani sababli, PlusToken kriptovalyuta hamjamiyati ichida sezilarli e’tibor qozongan. Ayrim tahlilchilar shunchalik yirik aktivlar harakati kengroq bozor xatti-harakatlariga ta’sir ko‘rsatgan bo‘lishi mumkinligini taxmin qilishadi.

Jalb qilingan mablag‘lar ko‘lami va investorlar yo‘qotishlarini inobatga olgan holda, loyiha tadqiqot hisobotlarida ko‘pincha eng yirik kriptovalyuta Ponzi sxemalaridan biri sifatida tasvirlanadi.

Umumiy taqdimot va shaffoflik

Tahliliy nuqtai nazardan, PlusToken daromadlarni qanday generatsiya qilgani borasida shaffoflikka ega bo‘lmagan. Yangi mablag‘larning uzluksiz kirib kelishiga tayanish, katta miqdordagi izohlanmagan yechib olishlar bilan birga, barqaror bo‘lmagan moliyaviy tuzilmalar belgilariga mos keladi.

Mablag‘ oqimi diagrammalari va taqsimot tahlilini o‘z ichiga olgan mavjud ma’lumotlar tizim ichki jihatdan qanday ishlaganini va aktivlar oxir-oqibat qanday qayta taqsimlanganini yanada aniqroq ko‘rsatadi.